Antiriciclaggio, come scovare il titolare effettivo nelle società
mercoledì 18 dicembre 2019
Per il professionista individuare il cliente/titolare effettivo di una società non è sempre facile di fronte a variegate composizioni azionarie. Il criterio (e le verifiche) sulla proprietà indiretta. A pochi giorni dai nuovi obbighi antiriciclaggio per i commercialisti
Per il professionista individuare il cliente/titolare effettivo di una società non è sempre facile di fronte a variegate composizioni azionarie. Il criterio (e le verifiche) sulla proprietà indiretta. A pochi giorni dai nuovi obbighi antiriciclaggio per i commercialisti
